证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-012
四川宏达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会
第十三次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1
月 24 日 16:30 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董
事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议一致通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议
案》
。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举董事王浩
先生为公司第十届董事会副董事长，王浩先生的副董事长任期自本次董事会选举
通过之日起至第十届董事会届满之日止。（王浩先生简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次专门会议审议通过。
特此公告。
附件：第十届董事会副董事长王浩先生简历
四川宏达股份有限公司董事会
附件：
第十届董事会副董事长王浩先生简历
王浩，中国国籍，男，1972 年 10 月出生，中共党员，大学学历，采矿高级
工程师。1989 年 9 月-1993 年 7 月，于重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开
发利用及环境保护专业学习；1993 年 7 月-1996 年 3 月，四川省清平磷矿三根杉
工区技术员；1996 年 3 月-2000 年 5 月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；
处长；2002 年 8 月-2006 年 6 月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全
处处长；2006 年 6 月-2010 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全环保处
处长；2010 年 11 月-2017 年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司副安全总监
（CSO）、安全环保部主任；2017 年 6 月-2017 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有
限公司安全总监（CSO）、矿区生产管理办公室主任；2017 年 11 月-2019 年 5 月，
任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监（CSO）、矿业公司经理；2019 年 5 月-2020
年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2020 年 6 月-2021 年 12
月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理；2021 年 12 月-
司经理；2023 年 11 月-2023 年 12 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、总工
程师、矿业公司经理；2023 年 12 月-至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、
党委委员、总工程师；2025 年 1 月 24 日起担任四川宏达股份有限公司董事、副
董事长。
王浩先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏
达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交
易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名
担任上市公司董事的情形；截至目前，王浩先生未持有宏达股份股票。
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