中国船舶重工股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的说明
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“存续公司”）拟以
向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行 A 股
股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，董事会对本次交易是
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定进行了审慎分析，认为：
投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
导致存续公司不符合股票上市条件；
的情形；
相关债权债务处理合法；
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
际控制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关
规定；
综上所述，中国重工董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管
理办法》第十一条的规定。
特此说明。
中国船舶重工股份有限公司董事会
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