证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-011
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:45
网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司有表决权股份总数的 80.7863％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股
东 6 名，代表股份 4,017,862,702 股，占上市公司有表决权股份总数
的 79.6065％。
通过网络投票的股东 170 人，代表股份 59,550,329 股，占上市
公司有表决权股份总数的 1.1799％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份 60,571,747
股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2001％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,021,418 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0202％。
通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 59,550,329 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.1799％。
本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
表决意见
占出席本次股东大会对
序号 议案名称
选举票数（股） 应有效表决权股份总数 结果
的比例占比
选举杨峰为 4,075,163,184 99.9448% 当选
公司第十届
董事会非独
立董事 58,321,900 96.2856% -
选举张晓刚 4,075,849,231 99.9616% 当选
为公司第十
届董事会独
立董事 59,007,947 97.4183% -
选举李京社 4,075,844,793 99.9615% 当选
为公司第十
届董事会独
立董事 59,003,509 97.4109% -
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、张海欣
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
