证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-007
沈阳富创精密设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设
备股份有限公司 A301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 125
普通股股东所持有表决权数量 135,769,554
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5811
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上
董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
法参会外，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 135,740,718 99.9787 23,601 0.0173 5,235 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 135,743,654 99.9809 12,759 0.0093 13,141 0.0098
《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份 注销相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 135,737,245 99.9762 27,474 0.0202 4,835 0.0036
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于
使用剩
余超募
资金永
久补充
流动资
金的议
案》
《关于
调整公
司回购
股份用
销暨减
少注册
资本的
议案》
《关于
提请股
东大会
授权管
理回购
股份 注
销相关
事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：阳靖、李亚东
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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