康鹏科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-01-24 20:10:11
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证券代码:688602     证券简称:康鹏科技       公告编号:2025-011
              上海康鹏科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       55
普通股股东所持有表决权数量                        279,724,931
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杨建华先生主持,会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对           弃权
     股东类型                比例             比例         比例
               票数                票数            票数
                         (%)            (%)       (%)
普通股         15,352,816 96.6754 518,967 3.2678 9,000 0.0568
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意              反对           弃权
     股东类型                比例             比例         比例
               票数                票数            票数
                         (%)            (%)       (%)
普通股         279,248,194 99.8295 467,737 0.1672 9,000 0.0033
  审议结果:通过
   表决情况:
                   同意              反对           弃权
   股东类型                 比例             比例         比例
              票数                票数            票数
                        (%)            (%)       (%)
普通股        279,273,964 99.8387 447,967 0.1601 3,000 0.0012
   审议结果:通过
   表决情况:
                   同意              反对           弃权
   股东类型                 比例             比例         比例
              票数                票数            票数
                        (%)            (%)       (%)
普通股        279,200,194 99.8124 519,737 0.1858 5,000 0.0018
(二) 累积投票议案表决情况
                           得票数占出席会议有
 议案序                                     是否当
         议案名称    得票数        效表决权的比例
  号                                        选
                              (%)
       为第三届董事会
       非独立董事的议
       案
       为第三届董事会
       非独立董事的议
       案
       为第三届董事会
       非独立董事的议
       案
       第三届董事会非
       独立董事的议案
                                得票数占出席会议有
 议案序                                          是否当
            议案名称      得票数        效表决权的比例
  号                                             选
                                   (%)
         第三届董事会独
         立董事的议案
         为第三届董事会
         独立董事的议案
         SHOUFU 为第三届
         董事会独立董事
         的议案
                             得票数占出席会议有
 议案序                                       是否当
           议案名称    得票数        效表决权的比例
  号                                          选
                                (%)
         为第三届监事会
         非职工代表监事
         的议案
         第三届监事会非
         职工代表监事的
         议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意           反对            弃权
议案
         议案名称            比例           比例            比例
序号                票数           票数           票数
                        (%)          (%)           (%)
       日常关联交易 2,816          4    67
       额度预计的议
       案
       对外担保预计 9,355          9    37
       的议案
       公司制度的议       1,355        2   37
       案
       华为第三届董        ,418        0
       事会非独立董
       事的议案
       龙为第三届董        ,527        6
       事会非独立董
       事的议案
       博为第三届董        ,417        0
       事会非独立董
       事的议案
       为第三届董事        ,317        5
       会非独立董事
       的议案
       为第三届董事        ,419        0
       会独立董事的
       议案
       凌为第三届董        ,319        5
       事会独立董事
       的议案
       SHOUFU 为第三    ,320        5
       届董事会独立
       董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
三、     律师见证情况
 律师:方晓杰律师、司马臻律师
  本所律师认为,公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事
宜,均符合《公司法》
         《上市公司股东大会规则》
                    《上市规则》等法律、法规和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
 特此公告。
                    上海康鹏科技股份有限公司董事会

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