证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-011
上海康鹏科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 55
普通股股东所持有表决权数量 279,724,931
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,352,816 96.6754 518,967 3.2678 9,000 0.0568
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,248,194 99.8295 467,737 0.1672 9,000 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,273,964 99.8387 447,967 0.1601 3,000 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,200,194 99.8124 519,737 0.1858 5,000 0.0018
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
为第三届董事会
非独立董事的议
案
为第三届董事会
非独立董事的议
案
为第三届董事会
非独立董事的议
案
第三届董事会非
独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
第三届董事会独
立董事的议案
为第三届董事会
独立董事的议案
SHOUFU 为第三届
董事会独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
为第三届监事会
非职工代表监事
的议案
第三届监事会非
职工代表监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
日常关联交易 2,816 4 67
额度预计的议
案
对外担保预计 9,355 9 37
的议案
公司制度的议 1,355 2 37
案
华为第三届董 ,418 0
事会非独立董
事的议案
龙为第三届董 ,527 6
事会非独立董
事的议案
博为第三届董 ,417 0
事会非独立董
事的议案
为第三届董事 ,317 5
会非独立董事
的议案
为第三届董事 ,419 0
会独立董事的
议案
凌为第三届董 ,319 5
事会独立董事
的议案
SHOUFU 为第三 ,320 5
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：方晓杰律师、司马臻律师
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上市规则》等法律、法规和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
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