证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-009
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
于2025年1月24日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年1月20日以电子邮件
的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过
了以下议案：
监事会认为：公司对内部业务整合和股权架构调整，有利于提升公司管理效率，优
化运行架构和资源配置，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常运作和业务发
展带来不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于公司及子公司正常经营所需，
符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲
置自有资金进行委托理财，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年一月二十五日
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