闻泰科技: 第十二届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-24 20:07:09
关注证券之星官方微博:
证券代码:600745     证券简称:闻泰科技       公告编号:临 2025-012
转债代码:110081     转债简称:闻泰转债
              闻泰科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次
 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 规定。
   (二)2025 年 1 月 23 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意
 豁免本次董事会会议通知时限要求。
   (三)本次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。
   (四)本次董事会会议应当出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人(其
 中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议 5 人),0 人缺席会议。
   (五)本次董事会由董事长张秋红女士主持,监事会成员、财务总监及董事
 会秘书列席了本次会议。
   二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于签署<股权转让协议>的议案》
   同意公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)与立
 讯通讯(上海)有限公司(以下简称“立讯通讯”)签署《股权转让协议》,转让
 嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有
 限公司 100%股权,标的股权的转让价款为 6.16 亿元。同时,受让方立讯通讯将
 促使交易标的及其全资子公司结清对闻泰通讯及其关联方(除交易标的及其全资
 子公司外)的应付金额(初步预计为 10.805 亿元人民币)。
   公司将聘请经受让方认可的会计师事务所、评估机构以 2024 年 12 月 31 日
为基准日对标的公司及标的股权进行审计、评估。双方将根据审计及评估结果按
照协议的约定对转让价款进行相应调整。
   详细内容请见公司同日披露的《关于签署<股权转让协议>的公告》(公告编
号:临 2025-013)。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                             闻泰科技股份有限公司董事会
                               二〇二五年一月二十五日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示闻泰科技盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年