证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-008
山西壶化集团股份有限公司
本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 1 月 23 日以现
场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》
经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据
项目实际情况而做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
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