证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-003
厦门力鼎光电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2025年1月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场
会议方式召开，本次会议通知于2025年1月21日以专人、电子邮件或传真的形式
送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
监事会发表意见：公司2025年限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施有利于健全公司长效激励机制，增强公司核心人员的
使命感、归属感，调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《厦
门力鼎光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
监事会发表意见：考核管理办法符合国家相关法律规定及公司实际情况，有
利于保障公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约
束机制，进一步完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于核查<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
对激励对象名单中首次授予部分的激励对象进行初步核查后，监事会认为：
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
激励对象的情形。激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划；
办法》规定的激励对象条件，符合《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围；
其贷款提供担保。
综上所述，本次列入限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定
的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司监事会
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