证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-001
通化葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉
华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
通知期限的议案》；
与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2025 年 1 月 24
日召开第九届董事会第六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，
同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任刘猛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编
号：临 2025-003）。
同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，聘期为 1 年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于签订<和解协议>暨仲裁进展的公告》
（公告编号：
临 2025-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-006）。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
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