证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-005
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第八
届董事会第十八次会议决议，决定于2025年2月10日召开公司2025年
第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2025年2月10日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年2月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投
票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决
权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
（1）截至2025年2月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面
形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于2025年度日常关联交易预计的议
案》
十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-004），同时不可接受其他股东委托进行投票。
者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、现场会议登记办法
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2025年2月7日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
楼3层董事会秘书办公室。
登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证
券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
下午15:00期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2025 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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