证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-002
安徽长城军工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会
于 2025 年 1 月 17 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第五次
会议通知。第五届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
关联董事涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生对本议案回避表
决。
经审议，公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，
符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在
损害公司和股东的合法利益，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会
议，公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-004）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2025 年董事会工作计划的
议案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司 2025 年董事会工作计划
的议案》。
（三）审议并通过《关于召开长城军工 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会同意于 2025 年 2 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（2025-005）。
三、备查文件
议决议；
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
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