股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-001
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔
先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意关于向全资子公司增资的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董
事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。
（二）批准公司 2025 年第一次临时股东大会议程。
该股东大会将于 2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另
行发出的股东大会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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