证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-005
中国稀土集团资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 1 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
董事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在江西省赣州市章贡区
章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事
会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国
安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会
议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
日常关联交易预计公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》。
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三、备查文件
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二五年一月二十四日
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