股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-010
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次
临时股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2025年2月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
的议案
协议》暨关联交易的议案
请综合授信提供担保的议案
议》暨关联交易的议案
供应链信息服务系统项目合作框架协议》暨关联
交易的议案
以上议案已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，具体内容
详见公司于2025年1月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告，其中：议案3、4、5、6、7，公司控股股东万向集团公司及其关
联方需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用
信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），
以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2025年2月11日。
上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。
六、备查文件
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二五年一月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
本次股东大会提案1-7项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司
于2025年2月12日下午14:30召开的2025年第一次临时股东大会，并行使对会议议
案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券账户： 股东持股数： 股
委托日期：2025年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
提 备注 表决意见
案 该列打勾
提 案 名 称 赞 反 弃
编 的栏目可
成 对 权
码 以投票
非累积投票议案
√
保的议案
√
及 2025 年度日常性关联交易预计的议案
√
架性协议》暨关联交易的议案
√
申请综合授信提供担保的议案
协议》暨关联交易的议案 √
集团供应链信息服务系统项目合作框架协 √
议》暨关联交易的议案
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
单位公章。
附件 3：
万向钱潮股份公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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