证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-004
百奥泰生物制药股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 24 日在线上以通讯方式召开，本次会
议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 14 日以书面方式送达公司全体监事。本次会
议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药
股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于与关联方签订装修机电合同暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次关联交易基于公司正常经营建设需要，双方的关联
交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履
行了必要的审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关
联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性
产生重大影响。
综上，监事会同意公司与关联方水牛建筑签订装修机电合同的有关事项。
具体内容详见公司于 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司与关联方签订装修机电合同暨
关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于与关联方签订工程施工合同暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次关联交易基于公司正常经营建设需要，双方的关联
交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履
行了必要的审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关
联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性
产生重大影响。
综上，监事会同意公司与关联方水牛建筑签订工程施工合同的有关事项。
具体内容详见公司于 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司与关联方签订工程施工合同暨
关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司监事会
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