证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-002号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2025 年 1 月 17 日向各位董事、监事发出了召开第
九届董事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十
一次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11
名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和
《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：
一、10票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限
制性股票并调整回购价格的议案》。
董事王奔为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，按规定回
避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》
（2025-004号）。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-002号
公司章程>的议案》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
（公告编号：
。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公
司2025年第一次临时股东大会的议案》
。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2025-007号）。
特此公告。
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