证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-008
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将非公开发行股票募投项目“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”
提前结项，并将剩余募集资金用于实施泰国甬金“年产能 26 万吨精密不锈钢板
带项目（一期）”；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
甬金科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
