广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则
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董事会薪酬与考核委员会实施细则
二○二五年一月
广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则
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董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，对董事会负责。
第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核
范畴内。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，并报请董事会批准。
第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连
选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董
事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会应就如下事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件的成就；
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（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事（非独立董事）的薪酬计划，
须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的
薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。董事会对薪酬
与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬
与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少
召开一次会议，薪酬与考核委员会可以不定期召开临时会议，须经二名薪酬与考
核委员会委员或者薪酬与考核委员会召集人提议后方可召开，定期会议召开前七
日通知全体委员，临时会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急的情况下可不
受上述通知限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时应委托另一名独立董事
委员主持会议。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由两名或两名以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经两名或两名以上委员
的通过方为有效。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会
议可以采取通讯表决的方式召开
第十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员
列席会议。
第十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，有关费用由本公司支付。
第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关的
当事人应回避。
第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
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第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修
订，报公司董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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