证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-004
中集车辆（集团）股份有限公司
第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1月
事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际
外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司制定
了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易
风险。公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2025 年
继续开展汇率远期套期保值业务的事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》。
三、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
监事会
二〇二五年一月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
