证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-008
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2025 年 1 月 24 日下午 15:00 在公司六楼会议室现场召开，经全体监事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮
件等方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举监事邓育阳先生主持，应
出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，公司监事会同意选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司监事会主席变更的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
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