证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-005
中汽研汽车试验场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司董事会成员发生了变化，综合考虑各董事的工作经历、专业方向等
因素，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，经董事会审议，同意将公司
原审计委员会委员成荣春先生调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员
会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：
董事会专门委员 主任委员 委员
会
战略委员会 张嘉禾 成荣春、颜燕、欧阳涛、陈虹
审计委员会 张海燕 王兵、石之恒
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日
常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募
集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管
理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用
期限内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和
使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜，具体事项由
公司财务部负责实施。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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