证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-006
深圳市佳士科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）15:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于
长潘磊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全部监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意补选邱大梁先生和刘胤宏先生
为公司第六届董事会独立董事，并在当选后担任相应专门委员会委员的职务，任
期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
邱大梁先生和刘胤宏先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性
尚需经深交所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。邱大梁先生和刘胤宏先
生的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事
的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00 在深圳市坪山区佳士工业园研
发一楼佳士厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东
大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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