证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）008 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
限公司（以下简称“新台佳”）因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン
（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 4,800.00 万日元（按 2025 年 1
月 24 日汇率约合人民币 222.42 万元），占公司 2023 年经审计净资产的 0.03%。
驰 14.78%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构
成关联交易。
六届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。
达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提
交公司股东大会审议批准。
需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999 年 8 月 25 日
资本金：4 亿日元
社长：范宾
注册地：琦玉县鹤岛市富士见 6 丁目 1 番 1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：真空成膜产品的制造销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的制造、
销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的维护业务；使用真空成膜产品的装置方案设
计销售以及进出口；真空成膜技术有关的咨询业务；与以上各项有关的一切业务。
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（已经审计） （已经审计）
资产总额 394,126.14 379,311.96
净资产 285,791.66 294,571.21
营业收入 184,820.94 123,620.58
净利润 23,257.01 26,701.03
林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销
售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。新台佳本次拟向日本
光驰购买镀膜设备，交易总金额为 4,800.00 万日元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 4,800.00 万
日元。
五、关联交易协议的主要内容
方式进行。本合同下的设备款，买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付：
支付给卖方。
给卖方。
后 30 天内以电汇 T/T 方式支付。
六、交易目的和对公司的影响
本次公司控股子公司新台佳拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展
的需要，有利于公司抓住光学应用创新机遇，丰富光学产品结构，加速光学业务的转型升级，
提升公司竞争实力与盈利能力，促进公司可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则，此交易属于正常的商业行为，不
会对公司的财务健康、独立运营等造成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司尚未与日本光驰发生关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于子公
司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司控股子公司新台佳本次向日本光
驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、
公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形；本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司光学
业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交
公司董事会审议,关联董事需回避表决。
九、备查文件
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
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