证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-006
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：2025年2月13日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年2月 13日9:15至
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 2
月 10 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
项目可以投
票
非累积投票提案
额度及担保额度的议案》
业务的议案》
上述议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，
持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2025年2月12日（含
当天）前送达或邮寄至公司登记地点。
事会办公室。
联系人：朱友良
联系方式：0745-7695232
传真：0745-7695064
电子邮箱：Sd@hgkjgf.com
参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席
会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南恒光科技股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本人
（本公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或
其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人 （享有/不享有）
表决权，并 （可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
有提案
非累积投票提案
申请综合授信额度及担保额度的
议案》
和外汇套期保值业务的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股性质及数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
湖南恒光科技股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名 （营业执照号
码）
股东账户卡
持股数量
号
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参 2025年第二次临
备注
会 时股东大会
年 月 日
注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
份证复印件。
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