山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
山东玲珑轮胎股份有限公司
会议资料
（股票代码：601966）
二〇二五年二月十一日
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（周二）14:00
（三）网络投票时间：
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室
（五）股权登记日：2025 年 2 月 5 日（周三）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象
册的公司股东或其代理人；
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授
权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营
业执照复印件及法人代表授权委托书、持股证明出席会议。出席会议的股东请于
函或邮件方式登记。
（二）登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。
三、会议议程
(一)主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表
的股份总数。
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
(二)推举两名监票人、一名计票人。
(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。
议案
(四)现场会议投票表决。
(五)宣布现场表决结果。
(六)现场休会，等待网络投票结果。
(七)现场复会，宣读并签署会议决议。
(八)见证律师宣读法律意见书。
(九)签署会议相关资料。
(十)主持人宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系电话：0535-8242726
邮 箱：linglongdsb@linglong.cn
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
尊敬的各位股东及与会人员：
为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本
次会议）的顺利召开，根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议
须知如下：
一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人
员安排，共同维护好会议秩序；
二、参加会议的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件，
经验证合格后领取股东会文件，并在“股东会会议签到册”上签到。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，
方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会
议主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
各位股东：
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司
《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议
相关议案的表决办法说明如下：
一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在会议主持人的安排下
对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均
按表决权计数，每一股份享有一票表决权。
三、投票表决的有关事宜：
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
(二)现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对
表决票上所列事项逐项进行表决，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别
在相应栏内打“√”，未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。
(三)在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规
定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
(四)进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。
(五)网络投票方式：网络投票方式详见 2025 年 1 月 23 日登载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开
四、计票程序：
(一)现场投票计票：由主持人提名 2 名监票人和 1 名计票人，均由参会股东
举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并
当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
布表决结果后，立即要求重新点票。
(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公
司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
(三)本次会议审议的议案 2 需经由出席本次会议的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。其他事项需由出席本次会议的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上审议通过。
特此说明。
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
计划的议案
各位股东：
为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮
胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司总结了 2024 年度日常关
联交易执行情况，并对 2025 年的日常关联交易提出了相关计划。
具体内容详见 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑
轮胎股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
计划的公告》（公告编号：2025－004）。
公司第五届董事会第二十二次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案二：关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、公司企业类型变更情况
根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实
<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》的要求，公司拟将企业类
型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港
澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。
二、公司经营范围变更情况
为进一步提升公司综合实力，根据公司业务发展需要，现拟变更公司营业范
围，增加“第二类增值电信业务”，并对《公司章程》进行如下修订：
原公司章程相关条款 修订后公司章程相关条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：
“一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶 围：
“一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶
制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制 制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制 （不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制
造；金属丝绳及其制品销售；电子产品销售； 造；金属丝绳及其制品销售；电子产品销售；
珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术 珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机
械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器 械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器
销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新 销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新
能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小 能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小
微型客车租赁经营服务；润滑油销售；塑料 微型客车租赁经营服务；润滑油销售；塑料
制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售； 制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；
建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零 建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零
售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销 售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销
山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
售；日用品出租；体育用品及器材零售；工 售；日用品出租；体育用品及器材零售；工
艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除 艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除
外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需 外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备 要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备 批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备
租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络 租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络
技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询 技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询
服务；知识产权服务（专利代理服务除外）； 服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；
会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖 会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖
车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不 车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；广告 含危险化学品等需许可审批的项目）；广告
制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零 制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零
配件零售；机动车修理和维护；货物进出口； 配件零售；机动车修理和维护；货物进出口；
技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服 技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服
务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：检验 照依法自主开展经营活动）许可项目：检验
检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部 检测服务、第二类增值电信业务。
（依法须经
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
以相关部门批准文件或许可证件为准）”。 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）”。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，最终营业范围需以市场监督管
理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《山
东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司企业类型、经营范围并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-005）。
修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露
的《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。
公司第五届董事会第二十二次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
