云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
会议资料
股票代码：605296
股票简称：神农集团
中国 昆明
二〇二五年二月
云南神农农业产业集团股份有限公司
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《云南神农农业产业集团股
份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请
现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东)、授
权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认
的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人
员进入会场。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按
照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发
言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回
答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本
次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不
得再进行发言或提问。
五、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票
表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对
的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”
栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表
决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃
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权处理。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东大
会网络投票系统参与投票。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间
请关闭手机或将其调至振动状态。
特此告知，请各位股东严格遵守。
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会议议程
会议召开时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:00
会议召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长何祖训先生
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事会秘书宣读会议议案
的议案》
三、审议表决
四、投票结果汇总
汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布会议决议和法律意见
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签署会议记录。
六、会议结束
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关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的
议案
各位股东：
为公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票之目的，公司拟聘请众华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）为公司 2024 年度
以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。
拟聘请会计师事务所基本情况如下：
（一）机构信息
事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013年12月2日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址
上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
首席合伙人 陆士敏 上年末合伙人数量 65人
注册会计师 351 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 150 人
业务收入总额 58,278.95万元
审计业务收入 45,825.20万元
务收入
证券业务收入 15,981.91万元
客户家数 70 家
审计收费总额 9,062.18 万元
情况 涉及主要行业 制造业，水利、环境和公共设施管理业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 1
按照相关法律法规的规定，众华事务所购买职业保险累计赔偿限额 20,000
万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
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近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因山东雅博科技股份有限公司虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华事
务所对山东雅博科技股份有限公司的偿付义务在 30%的范围内承担连带赔偿责任。
截至 2023 年 12 月 31 日，众华事务所尚未实际承担赔偿责任。
因宁波圣莱达电器股份有限公司虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华
事务所需与宁波圣莱达电器股份有限公司承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法
院在最新 1 案中判决众华事务所对宁波圣莱达电器股份有限公司的偿付义务在
已履行完毕。
众华师事务所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 5 次、未受到刑事
处罚、自律监管措施和纪律处分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚 2 次（涉及 3 人）和行政监管措施 13 次（涉及 22 人），未有从业人员受到刑
事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
项目合伙人：徐毅，1997 年成为注册会计师、1993 年开始从事上市公司审
计、2020 年开始在众华事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：肖毓，2016 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公
司审计、2021 年开始在众华事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：李倩，2015 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公
司审计、2014 年开始在众华事务所执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；
截至本公告日，近三年复核 1 家上市公司审计报告。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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众华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据本次审计需配备的审计人员情况、投入的
工作量及事务所的收费标准，确定最终的审计收费并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
聘用期自股东会审议通过之日起至公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票完毕止。
（四）服务内容
公司拟聘请众华事务所为公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事
项出具《2023 年度审计报告》、《2023 年度内部控制审计报告》、《前次募集资金
使用情况鉴证报告》、《非经常性损益的鉴证报告》等相关报告。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日
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