证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-008
山东三元生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通
知于 1 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务
总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近 12 个月内累
计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超
募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟使用超募
资金 79,399.00 万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99987%，
符合上述有关规定。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2025-010）。
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》；
为提高超募资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合超募资
金使用情况，在不影响公司日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，公
司拟使用不超过 190,000 万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理（拟购买安
全性高、流动性好、风险低、满足保本要求、期限不超过 12 个月或可转让提前
支取的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
金融机构的收益凭证、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得
用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。使用期限自公司 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和使用期限内
资金可滚动使用。暂时闲置超募资金在现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2025-011）。
披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合自有资
金使用情况，在不影响公司正常生产、经营的前提下，公司拟继续使用不超过
好、风险低、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、大额存单等）。使用期限自公司 2025
年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超
过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度
和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投
资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反映和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，
结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于议案（一）至议案（三）尚需股东大会审议，故公司董事会提议于 2025
年 2 月 10 日下午 3:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告
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