证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-003
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 1 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及
高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》
经审议，董事会同意本次公司及子公司向金融机构申请授信额度及由公司为
子公司授信提供担保。公司及子公司向金融机构申请授信额度及由公司为子公司
授信提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时，
上述全资及控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时
掌握上述子公司的日常经营状况，并对其金融机构授信额度拥有重大的决策权，
能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。同时提请股东大会
授权公司董事长在上述授信及担保额度及有效期内确定调剂事项、签署相关法律
文件并办理相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司预计银行申请综合授信额度及担保额度的公告》
（公告编号：2025-
年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司开展预计动用的保证金及权利金（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过人民币 2,460 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币 2.46 亿元的商品期货和外汇套期保值业务，交易期限为自股东大会审议
通过之日起一年。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
及全资子公司开立募集资金专户并签署三方/四方监管协议的议案》
经审议，董事会认为：公司及全资子公司香港恒光新能源化学材料有限公司
（以下简称“香港恒光”）、恒润化学独资有限公司（以下简称“老挝恒润”）
开立募集资金专户并签署三方/四方监管协议，旨在规范募集资金管理和使用，
保护投资者的权益，符合公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会同
意公司、香港恒光、老挝恒润开立募集资金专户，并授权公司管理层负责办理具
体事宜，包括但不限于账户的开立、后续公司及香港恒光、老挝恒润与保荐机构、
募集资金专户开户银行签署募集资金三方/四方监管协议等相关事宜。授权期限
自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
<舆情应对管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护
投资者合法权益，根据相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情应
对管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情
应对管理制度》。
经审议，董事会同意于 2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开 2025
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
三、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
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