江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议
江苏晶雪节能科技股份有限公司
江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体独立董事于 2025
年 1 月 17 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。应出席本次会议的独立董事
券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的
有关规定。会议由独立董事王莉主持,会议以书面投票表决方式,审议通过如下
决议:
一、逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》;
交易
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
不锈钢管有限公司之间日常关联交易
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经核查,我们认为:
一控制下交易主体合并计算),公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2024 年已发生的日常关联交易事
项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
本次公司与关联方日常关联交易预计事项,系公司日常经营所需,交易事项
符合市场规则,交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定,符合中国证
监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其
是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
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江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议
江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议
此页无正文,为江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事签署《2025 年第一次
独立董事专门会议决议》的签字页
王莉 丁兆国 吴培军