城发环境股份有限公司
CEVIA Enviro Inc.
会议材料
二Ｏ二五年二月
现场投票表决规则
提醒各位股东注意如下投票细则：
用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公
告。
签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没
有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其
代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
场律师见证，到会务组办理手续后补票。
权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的
股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
表决票填写须知
持有的本公司股票数额享有相应的表决权。
对请填写“×”，弃权请填写“〇”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改
过的表决票按废票处理。
议案一：关于补选非职工代表监事的议案
尊敬的各位股东：
公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许
致纲先生因工作变动，申请辞去本公司第七届监事会监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和公司章程等相关规定，许致纲先生的辞职将导致公司监事会成员
低于法定人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起
生效。在辞职申请生效前，许致纲先生将按照相关法律法规和公司章程的
规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。
为维护公司监事会的稳定，监事会拟提名李芳琴女士（简历见附件）
为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至公司本届监事会任期届满之日止。
本议案生效后，许致纲先生不再担任公司第七届监事会监事及其他任
何职务，许致纲先生未持有公司股票。李芳琴女士拟任公司第七届监事会
非职工代表监事。公司监事会对许致纲先生在担任公司监事期间为公司及
监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
请审议。
附件：李芳琴女士简历
附件：李芳琴女士简历
李芳琴：女，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现
任河南天山材料有限公司审计部总经理，曾任中国联合水泥集团有限公司资
产财务部出纳、会计、审计；中国联合水泥集团有限公司审计部副经理；中
国联合水泥集团有限公司审计部主管；中国联合水泥集团有限公司审计部专
务。
李芳琴不存在不得提名为非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公
司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其
实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
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