证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-003
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于2025年1月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年1月
由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的
使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景
等情况下，公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹
资金”。除上述增加回购股份资金来源外，公司本次回购股份方案的其他内容
未发生变化。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
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