证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-009
北京东方通科技股份有限公司
独立董事吕廷杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
（一）本次征集表决权事项为依法无偿公开征集，截至本公告披露日，征集
人吕廷杰符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
（二）截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人吕廷杰为公司现任独立董事，基本情况如下：
吕廷杰，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。曾任北
京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。2015 年 6 月至今，任中国通信服
务股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今，任北京迪信通商贸股份有限公司
独立董事；2014 年 9 月至今，任哇棒移动传媒股份有限公司董事。2023 年 8 月
起任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份，未因证券违法行
为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二）征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规
定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续
符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本公告所述内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任，
保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
（三）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际
控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权事项涉及的议案之间
不存在利害关系。
二、征集表决权事项
（一）征集人依法采取无偿方式就公司 2025 年第一次临时股东会审议的
议案 1.00 《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
议案 2.00 《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
议案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有
关事项的议案》
征集人将按被征集人或者其代理人的意见代为表决。本次股东会的具体内容
请详见公司 2025 年 1 月 24 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公
告。
（二）征集主张
征集人吕廷杰作为公司独立董事，已出席公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第
五届董事会第二十次会议，对本次股东会审议的 2025 年股票期权激励计划有关
议案均投同意票。
投票理由：实施 2025 年股票期权激励计划有利于完善公司、股东与员工之
间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发
展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
（三）征集方案
下午 13:30-17:00）
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应当按本公告附件规定的格
式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委
托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下有关文件：
（1）委托表决的股东为法人股东的，应当提交法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，有关文件应当由法定代表
人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托表决的股东为个人股东的，应当提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或者股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥有关文件之后，应当在本
公告规定的征集时间内将授权委托书及有关文件采取专人送达/挂号信函/特快
专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，送达时
间以公司董事会办公室签收时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及有关文
件的地址和收件人信息如下：
地址：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 20 层
收件人：韩静
联系电话：010-82652668
联系传真：010-82652226
电子信箱：tongtech@tongtech.com
邮政编码：100086
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授
权内容明确，提交的有关文件完整、有效；
（2）已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及有关文件；
（3）已将授权委托书及有关文件送达本公告指定的地址；
（4）提交的授权委托书及有关文件与公司股东名册记载的内容相符。
以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的
授权委托书为有效。
（1）委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。
（2）委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托，但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表
决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
征集人：吕廷杰
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：
北京东方通科技股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《北京东
方通科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《北京东方通科技
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》及其他有关文件，已
充分了解本次征集表决权事项。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京东方通科技股份有限公司独
立董事吕廷杰出席北京东方通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并
按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的
投票意见如下：
备案 授权意见
议案编码 议案名称 该列打勾的 同 反 弃
栏目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票议案外
的所有议案
非累积投票议案
《关于<2025 年股票期权激
议案》
《关于<2025 年股票期权激
案》
《关于提请股东会授权董
激励计划有关事项的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印件或者按以上格式自制，经委托人签章后均为
有效。委托人为个人的，应当签名；委托人为法人的，应当法定代表人签字并加
盖法人公章。
束时止。
“反对”
“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一
项议案不选、选择二项或者以上者，其表决结果均视为无效。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质、数量和比例（股权登记日）：
委托人股东账户：
委托人联系方式：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
