证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-014
金鸿控股集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第
二次会议于 2025 年 1 月 20 日以电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025
年 1 月 23 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行
使表决权。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整
公司组织架构的公告》。
为有效调动公司董事履职积极性，促进董事勤勉尽责，保障公司长远发展，
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》和《董监高薪酬管理制度》等
有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，拟定公司第十一届董
事会董事成员津贴标准为：
派单位有关规定或要求不得领取的除外；已在公司担任职务并领取薪酬的非独立
董事不享受董事津贴。
以发放。
议案表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，9 票回避。
本议案已经公司第十一董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。
本议案涉及公司第十一届董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会全
体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
鉴于公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经 2025 年
第一次临时股东大会审议通过，现选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
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