中国国际金融股份有限公司
关于亚信安全科技股份有限公司与子公司
向银行申请授信额度并提供担保
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的
要求，对亚信安全与合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公
司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向银行申请授
信额度并提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司与子公司授信及担保的具体情况
（一）授信及担保基本情况
为了满足公司经营发展需要，综合考虑公司 2025 年度生产经营安排，公司
及子公司拟向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供
担保或保证，预计最高担保额度不超过 32 亿元，其中预计向资产负债率大于或
等于 70%的担保对象提供的担保额度为不超过 191,970 万元，预计向资产负债率
低于 70%的担保对象提供的担保额度为不超过 128,030 万元。具体担保方式包括
但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等方式。在前述担
保额度范围内，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请有担保的授信额
度不超过 32 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产
抵押贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、
保函、供应链金融、反向保理、商票保贴、商票贴现、外汇衍生品、福费廷等有
关业务。
担保额度预计情况如下：
担保额度占上市公
被担保方最近一 截至目前担保 2025年担保额度
被担保方 司最近一期经审计
期资产负债率 余额（万元） 预计（万元）
归母净资产的比例
资产负债率低于
低于70% 39,634.22 128,030 60.45%
资产负债率大于或
大于或等于70% 120,439.45 191,970 90.64%
等于70%的子公司
注：上表内“上市公司最近一期经审计归母净资产”为亚信安全 2023 年度经审计财务数据，
不含 2024 年 11 月 8 日收购的亚信科技控股有限公司及其合并报表范围内所有主体（简称
“亚信科技” ）的相关财务数据。2024 年度公司合并亚信科技并出具审计报告后，担保额度
占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例将相应降低。
本次担保事项最终将以公司及各子公司自身需求以及银行等金融机构的实
际审批为准，本次预计担保额度可在公司及各子公司之间进行调剂使用，资产负
债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间
调剂使用本次预计的担保额度。
本次授信担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（以相
关合同/协议及文件签署日为准）。
（二）本次担保事项履行的审议程序
十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，为提高工作效率，公司董事会
提请股东大会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构授信额度总额
范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。若遇到金
融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有
效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
二、被担保人情况
被担保人基本情况详见附件，附件所列被担保人均无影响偿债能力的重大或
有事项，且均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在审议有效期的除外），本事
项仅为公司 2025 年度提供的授信担保额度预计，最终实际使用金额不超过公司
股东大会审议通过的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时
间等以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保事项的目的系满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金
周转及日常经营活动的正常开展，有助于提高公司融资与采购业务的运作效率，
满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续
经营的子公司，整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，
有能力偿还到期债务，同时公司对其有充分的控制权，担保风险可控，不会对公
司和全体股东利益产生影响。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本核查意见出具日，公司及子公司（包括互相提供担保或保证）的担保
余额为 160,073.71 万元（不含本次预计担保额度），担保余额分别占公司最近一
期经审计归母净资产和总资产的 75.58%和 47.07%，公司无逾期和涉及诉讼的对
外担保情形。
六、董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度申请授信担保额度事项，有助于满足公司及子
公司经营发展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及
子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保
或保证，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的风险处于可
控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、监事会意见
监事会认为：公司 2025 年度申请授信担保额度事项，有助于满足公司及子
公司经营发展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及
合并报表范围内的子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担
保或互相提供担保或保证，提供担保的风险处于可控范围，被担保对象经营稳定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次担保事项已经公司第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过。本次担保属于公司及子公司向金融机构进
行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，符合公司实际
经营情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次被担保对
象均为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的风险处于可控范围。本次担保
决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司与子公司向银行申请授信额度并提供担保的事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司
与子公司向银行申请授信额度并提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
江 涛 徐石晏
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附件：
（一）被担保人的基本信息
序号 被担保人 成立时间 住所 法定代表人/董事 注册资本 经营范围 股权结构
董事（以公开披露信
息为准）：
执行董事：
田溯宁先生（主席）
高念书先生（首席执
行官）
郭尊华先生
AsiaInfo Craigmuir 非执行董事：
Technologies Chambers, Road 丁健先生 Holding Company Business
亚信科技控股有限 何政先生 Pure Equity Holding
VG1110, British
公司 Virgin Islands 蒋健先生
杨林先生
刘虹女士
独立非执行董事：
张亚勤先生
葛明先生
陶萍女士
王镭先生
开发、生产计算机网络系统软件、计算机网络集成系统、计
算机网络设备零件；销售自产产品、电话充值卡、通讯设备、
电子产品；批发计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公
北京市海淀区西 用品、仪器仪表、机械电器设备；佣金代理（拍卖除外）；
亚信科技（中国） 北旺东路 10 号 2,604.057 万 计算机及软件信息咨询、企业管理咨询、营销咨询、运营咨 公司控 股子 公司的
有限公司 院东区 19 号楼 美元 询、IT 咨询；以服务外包方式从事计算机业务运营服务、系 全资子公司
上述产品的技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；出
租办公用房；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、
发布广告；销售汽车。（市场主体依法自主选择经营项目，
序号 被担保人 成立时间 住所 法定代表人/董事 注册资本 经营范围 股权结构
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软
件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；电子产品销售；光通信设备销售；移动通信设
备销售；通讯设备销售；办公用品销售；人工智能硬件销售；
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技
南京市鼓楼区古
亚信科技（南京） 10,000 万元 术服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；非居住房地 公司控 股子 公司的
有限公司 人民币 产租赁；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；货物进出 全资子公司
金智梦园 B 座
口；技术进出口；进出口代理；商务代理代办服务；企业管
理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；市场营销策划；专业设计服务；企业形象策
划；咨询策划服务；广告制作；物联网应用服务；广告发布；
广告设计、代理；品牌管理；数字文化创意内容应用服务；
普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软
件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机
软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；移动通信设备销售；
浙江省杭州市滨
光通信设备销售；通讯设备销售；办公用品销售；人工智能
江区西兴街道江
杭州亚信云信息科 1,000 万元 硬件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云 公司控 股子 公司的
技有限公司 人民币 计算装备技术服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；全资子公司
耀城 3 幢 1801-
互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
房地产咨询；社会经济咨询服务；专业设计服务；市场营销
策划；企业形象策划；咨询策划服务；广告制作；广告发布；
广告设计、代理；品牌管理；物联网应用服务；数字文化创
意内容应用服务；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设
序号 被担保人 成立时间 住所 法定代表人/董事 注册资本 经营范围 股权结构
备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
AsiaInfo Unit 1909, 19/F.,
Technologies Lee Garden One,
（H.K.） Limited 33 Hysan 董事：Chen Wu (陈 公司控 股子 公司的
Avenue, 武） 全资子公司
香港亚信科技有限
Causeway Bay,
公司 Hong Kong
Hong Kong Unit 1909, 19/F.,
AsiaInfo Lee Garden One,
Technologies 33 Hysan 董事：Chen Wu (陈 公司控 股子 公司的
Avenue, 武） 全资子公司
香港亚信技術有限 Causeway Bay,
公司 Hong Kong
Premises No.
DMC-BLD05-
VD-G00-166
Floor Number:
Ground Floor 法定代表人及总经
AsiaInfo Building Name: 理：Zhang Lei (张 Telecommunication and Network (Consultancy, Customer
迪拉姆 全资子公司
FZ-LLC Business Unit: 董事：Chen Wu (陈 Provider)
Dubai Media 武）
City
Area Name:
Dubai, United
Arab Emirates
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销
天津海河教育园
售；光通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；
天津亚信信息科技 区新慧路 1 号管 24,000 万元 公司控 股子 公司的
有限公司 理中心二区 人民币 全资子公司
息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；新能源汽车整
车销售；非居住房地产租赁；销售代理；单用途商业预付卡
代理销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商务代
理代办服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信
序号 被担保人 成立时间 住所 法定代表人/董事 注册资本 经营范围 股权结构
息咨询服务）；市场营销策划；专业设计服务；企业形象策
划；咨询策划服务；广告制作；物联网应用服务；广告发布；
广告设计、代理；品牌管理；数字文化创意内容应用服务；
普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
公司控 股子 公司的
全资子 公司 亚信科
技（中国）有限公司
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
持股占比 70.01%；
术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；计算机软硬
南京智 钥信 息科技
件及辅助设备批发；软件销售；机械设备销售；移动通信设
北京市海淀区西 合伙企 业（ 有限合
备制造；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
北京亚信兴源科技 北旺东路 10 号 2,500 万元 伙）持股占比 15%；
有限公司 院东区 19 号楼 人民币 南京智 炬慧 聚企业
信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件
及外围设备制造；数据处理服务。（除依法须经批准的项目
合伙）持股占比
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
聚信息 科技 合伙企
业（有限合伙）持股
占比 5%
公司控 股子 公司的
控股子 公司 亚信大
数据（香港）有限公
计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
司 持 股 占 比
务，计算机系统集成，数据处理，广告设计，软件服务外包，
企业管理咨询，佣金代理（拍卖除外），批发计算机软硬件
重庆市两江新区 数智企 业管 理合伙
重庆艾瑞数智科技 9,944.932 万元 及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、机械设备、电气设备，
有限公司 人民币 货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管
理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申
营慧聚 企业 管理合
请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
伙企业（有限合伙）
准的内容开展经营活动。）
持股占比 5%；南京
智数慧 聚企 业管理
合伙企 业（ 有限合
序号 被担保人 成立时间 住所 法定代表人/董事 注册资本 经营范围 股权结构
伙）持股占比 5%；
南京智 家慧 聚企业
管理合伙企业（有限
合伙）持股占比 5%；
南京智 渝慧 聚企业
管理合伙企业（有限
合伙）持股占比 5%；
南京智 昕慧 聚企业
管理合伙企业（有限
合伙）持股占比
一般项目：软件开发，网络技术服务，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成
公司控 股子 公司的
重庆市两江新区 服务，数据处理和存储支持服务，软件外包服务，广告设计、
重庆数智逻辑科技 3,000 万元 控股子 公司 重庆艾
有限公司 人民币 瑞数智 科技 有限公
司持股占比 100%
售，仪器仪表销售，机械设备销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：网络与信息安全软件开发；数据处理服务；信息
南京市雨花台区
亚信安全科技股份 40,001 万元人 系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服
有限公司 民币 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备批发；通讯设备销售；软件外包服务；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
中国（四川）自 开发、生产计算机软硬件、网络设备及零部件；计算机网络
由贸易试验区成 系统集成；销售本公司自产产品；自产产品的技术服务，计
亚信科技（成都） 15,000 万元人
有限公司 民币
街 199 号 B 区 机软硬件及辅助设备、通讯器材（不含无线电广播电视发射
序号 被担保人 成立时间 住所 法定代表人/董事 注册资本 经营范围 股权结构
仪器仪表、机械电器设备（不含品牌轿车）；佣金代理（拍
卖除外）；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技
术咨询；客户产品营销咨询、企业运营咨询、IT 咨询；机器
机械设备租赁；以服务外包方式从事计算机业务运营服务、
系统集成服务；室内装饰装修工程设计及施工（凭资质许可
证经营）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得
相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（以上经营
项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；安全咨询服务；安全系统监控服务；公
共安全管理咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；企业管理咨
询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备
销售；办公用品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；
天津海河教育园
市场营销策划；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；
天津亚信信宁科技 区新慧路 1 号管 90,001 万元人
有限公司 理中心二区 民币
软件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；区块链技
术相关软件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；
建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能 公司持 有厦 门服云
应用软件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；计算 75.96%股份；厦门市
机系统服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据 锐享信 息咨 询合伙
厦门市软件园二 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 企业（有限合伙）持
厦门服云信息科技 2,100 万元人
有限公司 民币
辅助设备零售；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络 息咨询合伙企业（有
设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机软硬件 限合伙）持有厦门服
及外围设备制造；信息安全设备制造；云计算设备制造；网 云 6%股份
序号 被担保人 成立时间 住所 法定代表人/董事 注册资本 经营范围 股权结构
络设备制造；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存
储支持服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共
数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技
术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服
务平台；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；物联网
应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销
售；互联网信息服务。
（二）被担保人最近一年一期主要财务数据
单位：人民币万元
序号 被担保人 备注
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
AsiaInfoTechno
logiesLimited
有限公司
亚信科技（中
国）有限公司
亚信科技（南
京）有限公司
杭州亚信云信
司
AsiaInfoTechno
logies（H.K.）
Limited
香港亚信科技
序号 被担保人 备注
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
有限公司
HongKongAsiaI
nfoTechnologies
香港亚信技術
有限公司
AsiaInfoTechno
LLC
天津亚信信息
科技有限公司
北京亚信兴源
科技有限公司
重庆艾瑞数智
科技有限公司
重庆数智逻辑
科技有限公司
亚信安全科技
股份有限公司
亚信科技（成
都）有限公司
天津亚信信宁
科技有限公司
厦门服云信息
科技有限公司
注 1：2023 年 12 月 31 日/2023 年年度财务数据已经博翰辅仁会计师事务所审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
注 2、注 3、注 4、注 9、注 10、注 11：2023 年 12 月 31 日/2023 年年度财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024 年 9 月 30 日/2024
年 1-9 月财务数据未经审计。
注 5、注 6：2023 年 12 月 31 日/2023 年年度财务数据已经 BDO Limited 审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
注 7：于 2024 年 6 月 14 日设立，尚无相关财务数据。
注 8：于 2024 年 9 月 23 日设立，尚无相关财务数据。
注 12、注 13：2023 年 12 月 31 日/2023 年年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
注 14：于 2024 年 4 月 1 日设立，尚无 2023 年相关审计数据。
注 15：2023 年 12 月 31 日/2023 年年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
（全文结束）
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