证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-003
上海海欣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 258
境内上市外资股股东人数（B 股） 29
其中：A 股股东持有股份总数 449,726,449
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 90,961,269
份总数的比例（%） 44.7939
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.2581
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.5358
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司
代理董事长俞锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因通讯参会；
原因通讯参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 449,168,183 99.8759 412,901 0.0918 145,365 0.0323
B股 90,427,669 99.4134 529,100 0.5817 4,500 0.0049
普通股合计： 539,595,852 99.7981 942,001 0.1742 149,865 0.0277
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 补 选 公 司 276,696,841 99.6069 942,001 0.3391 149,865 0.0540
第十一届董事
会非独立董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王博、苏成子
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东
大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，
召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
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