证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-004 号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届
董事会第二十次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 1 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审
议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评
估报告的议案》
自公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）
发布以来，公司积极开展和落实相关工作，推动公司高质量发展，切实保障和维
护投资者合法权益，会议同意关于行动方案的半年度评估报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于 2024 年度“提质增效重回
报”行动方案的半年度评估报告》（临 2025-006 号）。
二、审议通过《关于公司向四川华丰科技股份有限公司转让土地使用权暨关
联交易的议案》
为提高公司工业用地资源利用效率，降低工业用地闲置被处罚或收回风险，
会议同意公司向关联方四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”）以
协议方式转让位于绵阳市经开区群文街 205 号的 101,829.87 平方米的土地使用
权，本次资产转让价格以评估值为基础确定为 57,533,877.00 元（不含税）。经
财务初步测算，本次资产转让事项预计增加公司合并报表利润 1,312.69 万元（最
终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准）。
上述关联交易基于交易双方生产经营需要，在平等、互利的基础上进行，对
公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司或中小股东的利益，
不影响公司的独立性。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华丰科技为公司控股股东
四川长虹电子控股集团有限公司下属控股子公司，为公司关联方，关联董事柳江
先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、段恩传先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于转让资产暨关联交易的公告》
（临 2025-007 号）。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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