股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2025-006
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将
有关情况公告如下:
一、申请综合授信额度的基本情况
(一)目的及金额
根据公司发展经营需要,公司及其全资、控股子公司 2025 年度拟向包括但
不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 80
亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展期)。
(二)授信品种
综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、离岸直贷等综合授信业
务。
(三)授信期限
本次申请综合授信额度的有效期为:自股东大会审议通过之日起 12 个月。
授信期限内,授信额度可循环使用。
二、其他说明
上述综合授信额度为公司可使用的综合授信额度,不等于公司的实际融资金
额,实际授信额度、授信期限、贷款利率、使用条件等,最终视公司的实际经营
情况需求决定且以各金融机构实际审批为准。
以上综合授信额度的担保方式包括信用担保或者子(孙)公司中的一家或者
多家提供连带责任担保。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,期限内银行授
信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。在上述期限和
额度内的具体授信事项,公司同意授权公司法定代表人签署上述授信额度内的所
有相关文件。
三、会议审议情况
(一)董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议,审议通过
了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其控股子公
司(含新纳入合并报表范围内的子公司)根据 2025 年经营发展需要及资金需求
计划向银行申请不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。
(二)监事会审议意见
经审议,公司监事会认为:公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信事
项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、
公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意该议案
并同意提交公司股东大会审议。
四、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需要。通过银
行授信的融资方式补充公司的资金需求,有利于改善公司财务状况,增加公司经
营实力,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。
五、备查文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会