证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-006
宁波水表（集团）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波
水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
（二）公司于2025年1月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；
（三）本次会议于2025年1月22日以现场方式在公司会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
（五）监事候选人列席本次会议；本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
内容：根据有关法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会成员任期将
于 2025 年 2 月 20 日届满。经监事会提名，同意提名张益军先生、张裕松先生为
公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过且第八届监
事会任期届满之日起三年。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
具体的表决结果如下：
（1）提名张益军为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名张裕松为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的
议案》
内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切
实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期投资价值，
公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 1,542,816 股股份的
用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减
少注册资本”，其余 1,805,500 股已回购股份用途维持不变，仍用作实施股权激
励或员工持股计划。本次注销完成后，公司总股本将由 203,242,000 股变更为
监事会认为：本次变更部分回购股份用途为注销并减少注册资本事项，符合
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，审
议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
同意公司变更部分回购股份用途并注销，并同意将本议案进一步提交公司股东大
会予以审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司监事会
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