证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-005
柏诚系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2025 年 1 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委
员会并修订其工作细则的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
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