证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-07
证券代码：149516 证券简称：21建能01
证券代码：149743 证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 1 月 20 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十八次临时
会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。公司本届
董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向
参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
为保障中核华电河北核电有限公司（下称“河北核电公司”
）项目资
金需求，董事会同意公司为河北核电公司提供委托贷款 4,042.30 万元，
贷款期限为 2025 年 2 月 14 日到 2027 年 12 月 21 日，贷款利率 4.75%，
折算为一年期 LPR 利率加减相应基点。
董事会授权公司总经理办理向河北核电公司提供委托贷款具体事宜，
包括相关协议的签署以及委贷资金的拨付审批等事项。
本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案
经公司第十届董事会独立董事第九次专门会议审议后方提交本次会议审
议。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》
。
该事项需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
董事会决定于 2025 年 2 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于向参股公司中核华
电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决
议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
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