证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-001
康美药业股份有限公司
第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年度第一次临
时会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 1 月 16 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚
先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、董事会
秘书及候选董事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关
文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，
董事会同意提名赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生、夏华悦先生、梁珺先生、
黄伟忠先生为第十届董事会非独立董事候选人。第十届董事会非独立董事任期三
年，自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案共分为六个
子议案，分别为：
经逐项审议，上述六项子议案的表决结果均为：赞同票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司按程序进行董事会换届选举工作。经第九届董事会推荐，董事会提名委员会
审查，董事会同意提名骆涛先生、赖小平先生、林辉先生为第十届董事会独立董
事候选人。第十届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十
届董事会届满之日止，其中独立董事赖小平先生任期自股东大会审议通过之日起
至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 10 月 29 日）止。本议案共分为三个
子议案，分别为：
经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：赞同票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
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