金健米业股有限公司
贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法
（经金健米业于 2025 年 1 月 23 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过）
第一条 为严格执行民主集中制，进一步规范决策行为，确保企业重要事项决策
的科学性和正确性，有效避免决策失误和经营风险，实现公司高质量发展，根据《公
司法》
《中国共产党章程》等法律法规和省委省政府及上级党委有关规定，结合公司实
际，现就公司贯彻落实重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使
用事项（以下简称“三重一大”）集体决策制度，制定本实施办法。
第二条 基本原则
（一）坚持会议集体决策。除遇重大突发事件和紧急情况外，
“三重一大”事项必
须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由公司党委会、股东
大会、董事会、董事长办公会、总经理办公会集体讨论决定。
（二）坚持依法依纪决策。
“三重一大”事项决策必须遵循党的路线方针政策和党
的纪律，遵循国家法律法规和政策规定，遵照法定职能和权限，保证决策合法合规。
（三）坚持科学民主决策。“三重一大”事项的决策，必须贯彻落实新发展理念，
遵循经济社会发展规律，坚持民主集中制，优化决策流程，完善议事规则，提高决策
质量和水平。
（四）坚持实事求是决策。“三重一大”事项的决策，必须尊重客观、符合实际，
有利于企业的改革发展和国有资产的保值增值。
第三条 事项范围
重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的范围详见附件
《金健米业股份有限公司“三重一大”事项决策清单》。
第四条 主要程序
决策程序主要分为会前准备、集体决策、决策实施三个阶段。
（一）会前准备
分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决
策评估；与干部职工群众利益密切相关的事项，应广泛征求意见；严格执行干部选拔
任用程序和选人用人标准，对确定的考察对象，应事先征求同级纪检部门意见。
酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。
提前报公司主要领导确定。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。
并保证其有足够时间了解相关情况。
（二）集体决策
召开有关会议，并严格按照预定的议题和议程进行。
关职能部门、所属企业负责人介绍、说明情况，并留出足够时间进行讨论。对决策事
项，公司班子成员应逐个表达同意、不同意或者缓议的意见；因故未到会的班子成员
可以以书面形式表达意见，书面意见不计入表决票数。公司班子主要负责人或会议主
持人，要严格执行末位表态发言制度，不能事先对讨论的事项确定基调，必须在听取
班子成员或其他参会人员的意见后表态。
事项，必须经应到会成员半数以上同意，方可形成决定；发现有重大问题尚不清楚的，
应暂缓决策，分歧较大的，可书面请求上级组织裁决；表决应按照少数服从多数的原
则，根据不同决策内容，分别采取口头、举手、无记名或者记名投票等方式进行。
讨论与参会成员本人及其亲属有关的议题时，本人应主动回避。对尚未正式公布
的会议决策和需要保密的会议内容，与会人员不得以任何方式向外泄露。
要时采用影像、音像记录，会议的表决方式、公司领导班子成员的发言、表决意见以
及主要理由、表决结果等情况应当详细如实记录，并存档备查。对“三重一大”事项
的决策，形成一致意见的，应当形成会议纪要或者会议决议。因重大突发事件和紧急
情况未经集体研究作出决策的，公司主要领导事后应及时向领导班子成员通报，并形
成书面记录。
（三）决策实施
织实施；遇有分工和职责交叉的，应明确一名班子成员牵头。公司主要负责人对组织
实施工作负总责。
的可以保留，也可按组织程序向上级反映，但在未作出新的决策前，应当坚决执行，
不得公开发表同集体决策相反的意见，不得在行动上违背集体决策。因实际情况变化
导致“三重一大”事项集体决策确需变更的，应当按程序重新进行决策。
况的跟踪督查，及时了解情况，发现问题，及时向领导班子及其主要负责人报告，以
便领导班子适时调整和完善决策。
第五条 监督检查
（一）公司领导班子成员要认真履行“一岗双责”，加强对“三重一大”事项的决
策、执行情况的督促检查。
（二）公司领导班子成员应当将贯彻落实“三重一大”事项集体决策实施办法列
入民主生活会和述职述廉的重要内容。
（三）公司纪委对领导班子执行“三重一大”决策制度情况开展监督检查，发现
问题及时提出整改意见。
第六条 责任追究
（一）对下列违反“三重一大”事项集体决策制度有关规定的行为，根据事实、
性质、情节等，按《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《国有企业领
导人员廉洁从业若干规定》等进行责任追究：
的；
（二）责任追究主要依据职责范围，分清集体责任、个人责任，直接责任、主要
领导责任、重要领导责任。
（三）发生违反规定的行为，情节轻微的，对主要责任人和直接责任人进行约谈，
要求作出书面检查；情节较重的，给予政纪处分和组织处理；情节严重，构成违纪的，
给予党纪政务处分；涉嫌违法的，移交司法机关处理。同时，违规获取不正当经济利
益的，应当责令退回；造成经济损失的，应当承担经济赔偿。
第七条 本办法由公司党群综合部负责解释。
第八条 本办法若与国家法律法规相冲突的，以国家法律法规和上级党委规定为
准。
第九条 公司所属各子公司应参照本办法，结合实际，制定本公司落实“三重一
大”集体事项决策制度实施办法。
第十条 本办法经公司党委会和董事会审议通过后予以执行。
附件： 金健米业股份有限公司“三重一大”集体事项决策清单
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
按照建立实施“第一议题”制度要求，贯彻落实习近平总书记
要回信、重要贺信、重要致辞的意见措施
贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和省委 省政府、省国
资委党委决策部署的意见措施
需要向上级党组织请示报告的重要事项，答复下级党组织
请示报告的重要事项
公司党建工作规划、年度工作要点、党委年度总结和工作
计划
一、重大事项（一）党的建 5 研究部署党内主题教育实践活动，安排重要专项工作 党委会
决策 设
巡视巡察、政治建设考察、审计、党委书记抓党建述职评
议等方面反馈问题的整改措施
党建制度体系建设及执行情况、检查考核等方面的重要事
项
严肃党内政治生活，党委领导班子民主生活会方面的重要
事项
公司党委工作机构设置与调整、职责、人员编制和党建工
作经费保障
公司党代会、党委会工作方案及有关重要事项，出席上级
党代会代表、委员候选人名单
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
分子公司党组织设立和调整、按期换届和领导班子建设方
面的重要事项
落实党建责任制，开展党支部书记述职评议考核方面的重
要事项
基层党组织建设、党务工作者队伍建设和党员队伍建设方
面的重要事项
公司干部队伍建设、人才队伍建设规划、政策措施、规章
制度的制定与调整，组织实施中重大问题处理方案
意识形态工作、思想政治工作、企业文化和精神文明、宣
（一）党的建 传文化建设方面的重要事项
设
公司所属党组织和公司管理的党员干部、子公司非党员中
层管理人员违纪案件的核查及处置、违规违纪问题的处理
职代会、团代会工作方案和出席上级工会、团代会、妇代
会代表名单
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
统一战线、退休干部、人民武装、党校、保密、维稳和乡
村振兴工作等方面的重要事项
（二）战略规
划 按照公司章
董事会、 程 第 45 条 、
股东大会 119 条 、 124
条执行
一、重大事
项决策
（三）体制机 董事长 总经理办公
制 31 公司总经理工作细则、总经理办公会议事规则 党委会 董事会
办公会 会拟定
总经理办公
董事会、 会拟定，同时
股东大会 按照公司章
程 第 45 条 、
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
条执行
总经理办公
会拟定，同时
董事长 董事会、 按照公司章
办公会 股东大会 程 第 45 条 、
条执行
公司总部基本管理制度和重要规章制度（即一级、二级制 总经理办公
度） 会拟定
按照公司章
所属子公司合并、分立、解散、破产、清算、重组、改制 董事会、 程第 45 条、
或变更公司形式 股东大会 119 条、124
条执行
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
按照公司章
董事会、 程第 45 条、
股东大会 119 条、124
条执行
总经理办公
会拟定
总经理办公
会拟定
总经理办公
（四）经营计 会拟定
划 总经理办公
一、重大事 会拟定
项决策 总经理办公
会拟定
总经理办公
会拟定
（五）经营管
理 子公司年度经营计划制定，子公司与总部职能部门目标责
任书设定和考核方案制定
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
按照公司章
董事会、 程第 45 条、
股东大会 119 条、124
条执行
总经理办公
会拟定
决定公司风险管理策略和重大风险管理解决方案、重大诉 总经理办公
讼处理方案 会拟定
公司重大责任事项追究（包括安全责任、环境责任、法律
纠纷案件责任、稳定责任等）
公司在重大安全生产、维护稳定、职工权益等涉及企业政
治责任和社会责任方面采取的重要措施、应急预案
金额在 50 万元以上，未达到董事 总经理
党委会 董事长办公会 剔除关联方
购买或者出售重大资产、租 会审批权限的 办公会
（六）资产管
一、重大事 入或者租出资产、委托或者
理与资本运
项决策 受托管理资产和业务、签订 金额达到董事会审批权限，但未 董事长
营 59 党委会 董事会 剔除关联方
许可协议 达到股东大会审批权限的 办公会
（属于固定资产类别的按
固定资产管理制度执行）
金额达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会 剔除关联方
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
交易金额在 30 万元（含）～50
总经理办公会
万元（不含）
总经理
交易金额在 50 万元（含）以上且 或总经
党委会 董事长办公会
对外的固定资产租赁和 未达到董事会审批权限的 理办公
承包 会
金额达到董事会审批权限，但未 董事长
党委会 董事会
达到股东大会审批权限的 办公会
金额达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
预算内成交金额在 50 万元（含）
以上，100 万元以下；预算外成
总经理办公会
交金额在 20 万元（含）以上，50
万元以下
预算内成交金额在 100 万元（含）
以上，200 万元以下；预算外成 总经理
董事长办公会
交金额在 50 万（含）以上，100 办公会
固定资产处置（对外转 万以下
让、置换
预算内成交金额在 200 万（含）
以上，未达到董事会审批权限的；总经理
党委会 董事长办公会
预算外成交金额 100 万（含）以 办公会
上，未达到董事会审批权限的
成交金额达到董事会审批权限 董事长
的，但未达到股东大会审批权限 党委会 董事会
的 办公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
金额达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
总经理
金额未达到董事会审批权限的 党委会 董事长办公会
办公会
金额达到董事会权限，但未达到 董事长
股东大会审批 办公会
金额达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
损失金额在 10 万元以上，30 万 总经理
元（含）以下的 办公会
损失金额在 30 万元以上，50 万 总经理
党委会 董事长
元（含）以下的 办公会
损失金额在 50 万元以上，未达到 总经理
董事会审批权限的 办公会
损失金额达到董事会审批权限， 董事长
党委会 董事会
未达到股东大会审批权限的 办公会
损失金额达到股东大会审批权限
董事会 党委会 股东大会
的
向上级推荐优秀人才、公司“高、精、尖”优秀人才，高
技能人才、专家引进
二、重要人 （一）公司领 公司领导班子成员兼任本公司出资企业领导职务或按规定
事任免 导班子建设 外部兼职的意见
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
子公司班子成员职数设置、调整和总部部门正、副职和子
公司班子成员、外聘专家聘用、解聘
总部部门正、副职和子公司班子成员年度绩效综合评价工
（二）中层管 作
理人员
总经理
办公会
（三）其他人
事
（四）所属子 77 子公司董事、监事的推荐、选派、调整 党委会 董事长办公会
公司领导人
员 78 公司、子公司高层次人才引进 党委会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
（五）参股公
司人事事项
（六）其他事
项
三、重要项 （一）工程项
目安排 目 预算内投入 50 万—100 万元（不含）
以下的工程项目，预算外 20 万—50 总经理办公会
工程立项及工程变更 万元以内的
预算内 100 万元（含）以上，200 万
元以内；预算外 50 万元（含）以上， 董事长办公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
预算内 200 万元（含）以上，1000 万
元以内；预算外 100 万元（含）以上， 党委会 董事长办公会
达到董事会审批权限，但未达到股东 董事长
党委会 董事会
大会审批权限的 办公会
达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
金额在 100 万元以上，未达到董事会
党委会 董事长办公会
审批权限的
大会审批权限的
审批
达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
单项 200 万元（不含）以下（包括出资企业增资或减资， 总经理
董事长办公会
转让出资） 办公会
单项 200 万元（含）以上，1000 万元（不含）以下（包括 总经理
党委会 董事长办公会
（二）股权投 出资企业的增资、减资、转让出资） 办公会
资
单项 1000 万元（含）以上，5000 万元（不含）以下（包 董事长
党委会 董事会
括出资企业的增资、减资、转让出资） 办公会
达到股东大会审批权限的（包括出资企业的增资、减资、
董事会 党委会 股东大会
转让出资）
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
金融机构借款方案 董事长办公会
（三）筹融资
单笔借款超过最近一期经审计净资产的 20%的 董事会 党委会 股东大会
三、重要项 总经理办公
（四）公司公 90 公开发行企业债券、公司债券等债券方案 党委会 股东大会
目安排 会拟定
司债权性融
资 总经理办公
会拟定
董事长
（五）子公司 办公会
债权性融资
董事长
（六）担保 94 对外担保 除应由股东大会审批以外的对外担保 党委会 董事会
办公会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
须经股东大会审批的对外担保。包括
但不仅限于：1.单笔担保额超过公司
最近一期经审计净资产 10%的担保；
额，超过公司最近一期经审计净资产
债率超 过 70%的担保对 象提供的 担
保；4.按照担保金额连续 12 个月内累
董事会 党委会 股东大会
计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30%的担保；5.按照担保金
额连续 12 个月内累计计算原则，超过
公司最近一期经审计净资产的 50%，
且绝对金额超过 5000 万元以上；6.
对股东、实际控制人及关联方提供的
担保以及《公司章程》、上海证券交易
所规定的其他担保。
金额在 50 万元以下的 总经理办公会
金额在 50 万元以上，未达到董事会审 总经理
党委会 董事长办公会
（七）其他项 转让或者受让研究与 批权限的 办公会
目 开发项目 金额达到董事会审批权限，但未达到 董事长
党委会 董事会
股东大会审批权限的 办公会
金额达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
总经理
总部及子公司技术研 50—500 万元（不含） 董事长办公会
办公会
广 500 万元（含）以上 党委会 董事长办公会
总部及子公司广告宣
传和对外宣传
金额在 50 万元（含）以下 党委会 董事长办公会
（一）资金使 预算外非经营性资金
用 支付
金额在 50 万元以上 党委会 董事会
单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额在 20 万元（含）以
四、大额资 党委会 董事长办公会
上，50 万元以下的
金使用
单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额 50 万元以上，500 董事长
（二）对外捐 党委会 董事会
赠或赞助
单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额占最近一期经审计
的公司净资产的比例达到 0.1%以上，金额达到 500 万元以 董事会 党委会 股东大会
上的
说明：1.本清单中除特别列明外，公司指公司总部，子公司指公司二级及以下公司；
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