证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-01 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第三
十六次会议于 2025 年 1 月 20 日发出了召开董事会会议的通知，会议
于 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公
司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及
预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》
；
额度预计不超过人民币 562,503,018.60 元（不含税）。截至 2024 年
司生产经营规划，公司及子公司预计在 2025 年 12 月 31 日之前拟与
关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季
风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币
原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关
联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-02 号的公告。
公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议对该议案进
行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次年度预计的日常关联交易
均是公司日常生产经营发展所需，且可以充分利用关联方的平台和资
源，增强协同效应。2.本次年度预计的日常关联交易事项属合理、合
法的经济行为，交易和定价原则以公平、公正、公开和市场化原则为
主，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司和非关联股东利益的情形。3.全体独立董事一致同意将该议案
提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规
定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避
表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司变更托管控股股东部分股权资产签
订<股权托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》
；
由于公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整
合，公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘
粮食品科技有限公司吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方
便食品业务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。因此，公司
拟终止对湖南金健米制食品有限公司股权托管并变更为受托管理湖
南湘粮食品科技有限公司股权，并与湖南粮食集团有限责任公司、湖
南湘粮食品科技有限公司签订《股权托管协议之补充协议》。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临
公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议对该议案进
行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次变更受托管理控股股东部
分股权资产涉及的关联交易，是由于控股股东湖南粮食集团旗下企业
重组整合所致，原托管协议约定的托管方和受托方的责任权利与义务
无重大变化，且继续托管标的公司是为了逐步解决湖南粮食集团与上
市公司之间存在的同业竞争问题，不会影响公司的独立性，不存在损
害公司和非关联股东利益的情形。2.全体独立董事一致同意将该议案
提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规
定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避
表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<金健米业贯彻落实“三重一大”
事项集体决策制度的实施办法>的议案》；
为进一步把加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，明确权
责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理
机制，公司对《金健米业贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的
实施办法》中的附件清单进行了修订，具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
；
为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管
理机构进行优化调整，调整后的总部职能部门由 8 个变更为 9 个，分
别为董事会秘书处、党群综合部、人力资源部、财务管理部、战略发
展部、运营管理部、质量安全部、纪检部和审计风控部。相关职能部
门的具体调整情况如下：
管理体系的建设与管理、生产许可、食品安全、环境与职业安全健康、
工艺技术与标准管理；安全生产及相关应急处置管理；创新体系建设、
专利权申报与管理、科研项目统筹与管理、技术改造归口管理”等职
能，同时增加“产品质量控制、品质改善及市场服务质量的监督管理、
大宗原材料采购成本管理与考核、工程统筹与工程监管、消防管理、
环保体系建设与管理、节能减排管理、政策性储备粮食安全管理”等
职能。
处“法律事务和合规管理”职能，增加“合同管理”和“采购招标合
规性管理”职能。将“统筹流程体系建设”职能移送“运营管理部”。
部“统筹流程体系建设”和战略发展部“对外经 济 数 据的统计上报工
作”职能，增加“品牌建设与品牌宣传、采购管理、供应商管理、项
目投后评价、国家重点龙头企业相关工作”职能。将“质量管理及相
关管理体系的建设与管理、生产许可、食品安全、环境与职业安全健
康、工艺技术与标准管理；安全生产及相关应急处置管理；创新体系
建设、专利权申报与管理、科研项目统筹与管理、技术改造归口管理”
等职能移送新设的“质量安全部”
，将“行业信息分析与宏观环境分
析”职能移送“战略发展部”。
职能，将“法律事务和合规管理”职能移送“审计风控部”。
职能，将“对外经 济 数 据的统计上报工作”职能移送“运营管理部”。
公司调整后的组织结构图详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》
。
公司决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司
总部五楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-04
号的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
附件：
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