证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-015
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第三十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2025 年 1 月 22 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭
德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。
（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公
路项目的关联交易议案》
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路
桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公
司（以下简称交建集团）、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称桥梁公司）
拟以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路信息科
技有限公司组成联合体，参与炉霍至康定新都桥高速公路项目（以下简称本项目）
投资。本项目总投资 344.31 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 69.55
亿元。本公司持股比例为 9%，其中路桥集团、交建集团、桥梁公司分别持股 4%、
具体内容详见公司公告编号为 2025-016 的《四川路桥关于下属施工企业参
股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目暨关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-015
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
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