证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－005
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
第六届董事会第十九次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件、专人送达等形
式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公
司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、
《关于<变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则>的议案》
为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 工作水平，加强董事会决策的
科学性和可靠性，推动公司可持续发展、高质量发展，结合公司实际情况，拟
将公司董事会下设的“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员
会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略
与投资委员会工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、《关于对公司全资子公司减资的议案》
根据公司经营规划，拟对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司的经营
业务进行必要调整，减少其注册资本 15,000 万元，注册资本金将由人民币
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对
公司全资子公司减资的公告》。
三、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部 2024 年度发布的《企业会计准则应用指南
汇编 2024》
《企业会计准则解释第 18 号》规定作出的调整，不会对公司 2024 年
度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会
计政策变更的公告》。
四、《关于变更公司内审负责人的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会同意聘任高初水先生为公司内审负责人，任期同本届董事会一致。
详细内容见刊登在 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变
更公司内审负责人的公告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
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