证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-014
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2025 年 1 月 22 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中委托出席 1
人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权；
董事李黔以通讯方式参会。
（四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分监事及高级管理人员列
席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公
路项目的关联交易议案》
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路
桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公
司（以下简称交建集团）、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称桥梁公司）
拟以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路信息科
技有限公司组成联合体，参与炉霍至康定新都桥高速公路项目（以下简称本项目）
投资。本项目总投资 344.31 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 69.55
亿元。本公司持股比例为 9%，其中路桥集团、交建集团、桥梁公司分别持股 4%、
鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资
变动等原因需增加或减少投入本项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金
额无需公司董事会审议的，董事会同意由公司经营层决定相关事项，变动金额已
经达到公司董事会或股东会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会
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或者股东会另行审议。
具体内容详见公司公告编号为 2025-016 的《四川路桥关于下属施工企业参
股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目暨关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第八届董事会战略与
可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过了上述议案。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<四川路桥投资管理办法>的议案》
为进一步提高投资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，公司对原
投资管理办法中相关定义解释、各投资机构职责、投资决策、项目后评价、考核
评价等部分条款进行了修订完善。董事会同意修订后的《四川路桥投资管理办
法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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