证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-004
江西联创光电科技股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
书面形式发出《关于召开第八届董事会第十九次临时会议的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
召开第八届董事会第十九次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事
会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下
议案，并形成了决议：
一、逐项审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议
案
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大
投资者的利益、提升投资者回报水平、增强投资者对公司的投资信心，在保证公
司正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟使用自有资金或自筹资金通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将全部用于
注销并减少公司注册资本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股
份回购。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）回购股份的实施期限
据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该
日起提前届满；（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次
回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；（3）如公司决
定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前
届满。
交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总额
回购用途
（股） 比例（%） （万元）
减少注册资本 约 1,428,572-2,142,858 约 0.31-0.47 10,000-15,000
按最高回购价 70.00 元/股测算，公司拟回购股份数量下限为 1,428,572 股，
即不低于公司当前总股本的 0.31%；上限为 2,142,858 股，即不超过公司当前总
股本的 0.47%；具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股
份数量为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量
进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 70.00 元/股（含），该价格不高于公司董
事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格
由股东大会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营
状况确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股
票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海
证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金（含金融机构借款）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）提请股东大会授权办理本次回购股份事宜
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会在有关法律、法
规及规范性文件许可范围内，授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权
内容及范围包括但不限于：
的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有
关的各项事宜；
依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
回购方案；
户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量
等；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理
相关报备工作；
本授权有效期为自股东大会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第九次临时会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
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