证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-004
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21
日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文
先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二期
解除限售条件成就的议案》
董事会认为《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的暂缓授予部分限制性股票第二个限售期即将届满，相应的解除
限售条件已经成就，同意公司为于志勇先生办理解除限售事宜，共计解除限售
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年限制性
股票激励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：
董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次激励计划的激励对象，系关联董
事，已对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审议通过。
二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
暨回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2025-007）。
董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次激励计划的激励对象，系关联董
事，已对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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