证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-004
山东新巨丰科技包装股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议的通知于2025年1月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定。公司本次部分募集资金投资项目变更事项不存
在损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。因此监事会同
意公司部分募集资金投资项目变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公
开发行股票部分募投项目变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业
务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该
事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事
会同意公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金
融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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